本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金城造紙股份有限公司董事會于2009年1月18日收到公司董事、常務副總經(jīng)理盧京陽先生和公司董事、副總經(jīng)理姜鷗女士的書面辭職報告，盧京陽先生因個人原因申請辭去公司董事、常務副總經(jīng)理職務；姜鷗女士因個人原因申請辭去公司董事、副總經(jīng)理職務。根據(jù)

　　《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，盧京陽先生和姜鷗女士的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
 
 
　　特此公告

　　金城造紙股份有限公司

　　董事會

　　2009年1月19日