2370多噸非法生產(chǎn)的卷煙紙，非法經(jīng)營總額達(dá)3174萬余元；14個(gè)省市100余人參與其中，案情錯(cuò)綜復(fù)雜、撲朔迷離；泰安市煙草專賣局、公安局成立專案組，行程5萬余公里，鍥而不舍展開追捕；歷時(shí)近7個(gè)月，執(zhí)法人員不分晝夜調(diào)查取證……截至2007年8月，泰安“2·13”特大非法生產(chǎn)經(jīng)營卷煙紙案成功告破。該案是公安和煙草聯(lián)合打假的成功案例，受到了公安部和國家煙草專賣局黨組的充分肯定和高度評價(jià)。這一案件的破獲，得益于省市兩級煙草和公安部門的通力合作，得益于他們聯(lián)手織就的恢恢天網(wǎng)。

    發(fā)現(xiàn)目標(biāo) 線索浮出水面

    2007年1月31日上午10點(diǎn)左右，泰安新泰市煙草專賣局專賣人員在對青龍市場源源物流配貨站進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)疑似卷煙紙的盤紙130箱。經(jīng)過詢問，專賣人員了解到，這些紙是從百川紙業(yè)有限公司二號倉庫運(yùn)出的，準(zhǔn)備由新泰發(fā)往臨沂。專賣人員在與公安人員取得聯(lián)系的同時(shí)，迅速趕往百川紙業(yè)有限公司。公安人員迅速介入，將盤紙扣留并送往有關(guān)部門鑒定。當(dāng)時(shí)因尚不能確定這些盤紙是否是卷煙紙，所以無法對該公司進(jìn)行搜查。為防止不法分子轉(zhuǎn)移貨物，執(zhí)法人員決定在公司外秘密蹲守。

    當(dāng)晚9點(diǎn)30分，一輛解放卡車駛出公司大門。執(zhí)法人員上前檢查發(fā)現(xiàn)，車上共有盤紙98箱，司機(jī)徐某稱這是公司綜合服務(wù)隊(duì)班長尚某安排她從二號倉庫裝的貨。執(zhí)法人員當(dāng)場扣留了盤紙。

    2月9日，經(jīng)鑒定，確認(rèn)被扣押的盤紙確為卷煙紙。新泰市煙草專賣局隨即將該案移交給新泰市公安局，新泰市公安局于當(dāng)日立案，并向泰安市公安局作了詳細(xì)匯報(bào)。

    2月13日，新泰市煙草專賣局專賣人員再次接到舉報(bào)，稱百川紙業(yè)有限公司在案發(fā)后將生產(chǎn)的卷煙紙轉(zhuǎn)移存放在協(xié)莊煤礦車庫內(nèi)。專賣人員立即聯(lián)合公安人員來到協(xié)莊煤礦進(jìn)行檢查，當(dāng)場查獲盤紙799箱，經(jīng)鑒定，其中468箱為卷煙紙，331箱為成型紙。泰安市公安局隨即決定將“1·31”案與“2·13”案并案偵查。

    高度重視 掌握偵破主動(dòng)權(quán)

    此案引起了省級公安機(jī)關(guān)和煙草部門的高度重視。

    2月15日，省公安廳、省煙草專賣局聯(lián)合召開會議，部署偵破工作。在聽取了泰安市公安局前期工作匯報(bào)后，省公安廳副廳長于長安、省煙草專賣局副局長陳毅力對各項(xiàng)工作給予了充分肯定，要求公安與煙草部門迅速成立專案組，排除一切干擾，堅(jiān)決一查到底。接到任務(wù)后，泰安市煙草專賣局和市公安局立即向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)。市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對這一案件高度重視，要求精心組織，查清事實(shí)，依法處理。

    2月15日晚，省公安廳治安總隊(duì)負(fù)責(zé)同志和泰安市煙草專賣局、泰安市公安局有關(guān)人員成立了專案組，下設(shè)偵查組、現(xiàn)場調(diào)查取證組、綜合組3個(gè)小組，連夜趕往新泰展開調(diào)查工作。省煙草專賣局局長孫公準(zhǔn)對此案十分關(guān)注，兩次專程到泰安調(diào)度案件進(jìn)展情況，副局長陳毅力也多次到泰安調(diào)度案件情況。泰安市煙草專賣局黨委對“2·13”案件也高度重視，全力配合公安、工商等部門的工作，并與新泰市煙草專賣局成立了協(xié)調(diào)辦公室，設(shè)立了聯(lián)絡(luò)處，安排專人24小時(shí)值班，負(fù)責(zé)后勤保障工作。

    2月16日，省煙草專賣局聘請的造紙專家到達(dá)新泰。

當(dāng)天上午，省公安廳有關(guān)人員、省煙草專賣局有關(guān)負(fù)責(zé)同志、專案組成員以及專家對百川紙業(yè)有限公司的廠區(qū)進(jìn)行了全面檢查。檢查人員在二車間發(fā)現(xiàn)了一臺生產(chǎn)成型紙的1880型紙機(jī)和一箱分切機(jī)底刀；在二車間、打漿池、設(shè)備室等處發(fā)現(xiàn)了不同規(guī)格的螺紋紙下腳料、卷煙紙專用箱和成盤的卷煙紙樣品；在化工原料倉庫找到約9.5噸生產(chǎn)卷煙紙的專用助燃劑及領(lǐng)取使用的原始記錄；在生產(chǎn)技術(shù)部的文件中找到了關(guān)于生產(chǎn)卷煙紙工藝的記錄；在分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理辦公室發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)計(jì)劃單，記錄著生產(chǎn)卷煙紙、成型紙的工藝流程和生產(chǎn)配方。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，認(rèn)定百川紙業(yè)有限公司涉嫌非法生產(chǎn)經(jīng)營卷煙紙。
    2月27日，省政法委、省經(jīng)貿(mào)委、省公安廳、省工商局、省煙草專賣局等部門在泰安召開“2·13”專案匯報(bào)會。孫公準(zhǔn)局長、于長安副廳長分別就進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果講了意見，要求全體辦案人員克服困難，樹立長期作戰(zhàn)的思想，在前期工作的基礎(chǔ)上，努力擴(kuò)大戰(zhàn)果，力爭早日破獲此案。

    搜集證據(jù) 查清犯罪事實(shí)

    由于案件持續(xù)時(shí)間長，交易次數(shù)多，許多直接證據(jù)已遭到了破壞，犯罪嫌疑人又百般抵賴，給調(diào)查取證工作帶來了很大困難。案發(fā)后，主要犯罪嫌疑人多次與下線聯(lián)系，成立攻守同盟，逃避偵查；百川紙業(yè)有限公司將剩余的卷煙紙進(jìn)行了轉(zhuǎn)移和化漿處理，銷毀了生產(chǎn)記錄，更改了財(cái)務(wù)賬目，更換了記賬憑證，并徹底銷毀了生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等方面的重要數(shù)據(jù)資料；在核查賬目時(shí)，有的部門向?qū)０附M提供虛假證據(jù)，擾亂了專案組成員的視線；專案組傳喚有關(guān)涉案人員和知情人時(shí)，百川紙業(yè)有限公司或以被傳喚人外出無法到案，或以沒有此人等理由進(jìn)行搪塞；已到案人員在接受調(diào)查時(shí)回避實(shí)質(zhì)性問題，拒不交代該公司生產(chǎn)銷售卷煙紙的問題……

    面對困難，專案組成員并沒有退縮，而是及時(shí)調(diào)整策略，對犯罪嫌疑人和知情人實(shí)行攻心政策，教育他們積極配合專案組的工作。同時(shí)，專案組加大了對已轉(zhuǎn)移證據(jù)的偵查力度，逐步收集并補(bǔ)充證據(jù)材料。

    隨著偵破工作的逐步展開，迫于壓力，百川紙業(yè)有限公司總經(jīng)理董某主動(dòng)投案。隨后，分管銷售、生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理以及銷售部、財(cái)務(wù)部24名有關(guān)人員到案接受調(diào)查。3月2日，專案組在濟(jì)南將該公司總經(jīng)理助理陳某抓獲。在最初的審訊過程中，到案人員都存在僥幸心理，對實(shí)質(zhì)性問題避而不答。省公安廳治安總隊(duì)、泰安市煙草專賣局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與犯罪嫌疑人談話，向他們講明政策和法律，勸其主動(dòng)講清問題，爭取從寬處理。在多方勸說下，他們終于認(rèn)識到了問題的嚴(yán)重性，開始配合專案組的工作。

    3月16日，專案組成功追繳了百川紙業(yè)有限公司轉(zhuǎn)移到濟(jì)南的“紋輥”，然后順藤摸瓜，掌握了在2月13日之后該公司銷毀生產(chǎn)卷煙紙記錄的證據(jù)，并及時(shí)將分管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、銷售、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的直接負(fù)責(zé)人全部抓獲。

    此后，專案組按照“內(nèi)線審訊，外線出擊，內(nèi)線指導(dǎo)外線，外線回應(yīng)內(nèi)線”的工作思路，加大外線出擊力度，多方查找證據(jù)，將調(diào)取的存取款憑證、物流運(yùn)輸協(xié)議、扣押的銷售記錄與犯罪嫌疑人的供述一一印證。很快，百川紙業(yè)有限公司董某等人非法生產(chǎn)卷煙紙的犯罪事實(shí)逐漸清晰起來。

    原來，受利益驅(qū)使，2004年董某與陳某等人決定生產(chǎn)卷煙紙。為此，他們成立了試機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并從外地購進(jìn)生產(chǎn)卷煙紙的專用設(shè)備，改進(jìn)后安裝到生產(chǎn)線上。

卷煙紙以“牙簽紙”、“2#薄頁紙”的名稱出現(xiàn)在各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表中。為了掩人耳目，該公司在多家銀行以虛假姓名開設(shè)賬戶，并成立了專用物流公司，將卷煙紙運(yùn)至臨沂、濟(jì)南后銷售到江蘇、安徽、河南等地。
    追查下線 全線勝利收網(wǎng)

    百川紙業(yè)有限公司生產(chǎn)卷煙紙問題基本查清后，專案組及時(shí)調(diào)整工作重心，把著力點(diǎn)放在追下線、破網(wǎng)絡(luò)上。專案組以貨物運(yùn)輸流、存匯款資金流、通訊聯(lián)系網(wǎng)為導(dǎo)向，確定了山東新泰----江蘇蘇州----福建漳州、山東新泰----安徽淮南----廣西賀州----廣東普寧、山東新泰----山東濟(jì)南----河南許昌3條重點(diǎn)外線，集中優(yōu)勢兵力，全面出擊。

    4月11日，山東新泰----安徽淮南----廣西賀州----廣東普寧一線的專案組成員在當(dāng)?shù)毓膊块T的配合下，抓獲了犯罪嫌疑人賈某，并查明賈某聯(lián)系購買的卷煙紙全部經(jīng)廣西賀州的何某轉(zhuǎn)賣給廣東普寧的許某、張某。于是，專案組成員兩下廣西，聯(lián)合當(dāng)?shù)毓膊块T于8月4日將何某抓獲。

    4月12日，山東新泰----江蘇蘇州----福建漳州一線再傳捷報(bào)：犯罪嫌疑人袁某在蘇州落網(wǎng)。經(jīng)查實(shí)，自2006年8月起，袁某向福建云霄運(yùn)輸銷售卷煙紙2081箱，涉案金額963萬元。根據(jù)袁某的供述，專案組成員基本查明了云霄縣造假窩點(diǎn)3名犯罪嫌疑人的身份，證實(shí)了方某等6名犯罪嫌疑人的犯罪情況。

    在山東新泰----山東濟(jì)南----河南許昌一線，4月17日晚，案發(fā)后一直躲在賓館里的陳某落網(wǎng)。據(jù)調(diào)查，陳某曾通過濟(jì)南某物流中心向河南、廣東、云南等地銷售卷煙紙，涉案金額達(dá)789萬元。

    隨后，經(jīng)過76天的嚴(yán)密偵查，專案組成員在當(dāng)?shù)毓膊块T的配合下，于8月17日和19日先后將分別藏匿在泰安、濟(jì)南的韓某姐弟抓獲。兩人曾化名將非法生產(chǎn)的卷煙紙銷往濟(jì)南、許昌等地，涉案金額達(dá)1124萬元。

    至此，此案主要犯罪嫌疑人全部被抓獲。辛苦追蹤了210多個(gè)日夜的專案組成員長舒了一口氣，臉上露出了欣慰的笑容。他們知道，等待這些不法分子的將是法律的嚴(yán)懲。