本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　牡丹江恒豐紙業(yè)(13.76,0.00,0.00%)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月10日在牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司恒豐學(xué)院召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表13名，代表公司有表決權(quán)股份100，233，100股，占公司股本總額的51．93％。本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長徐祥先生主持了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議情況

　　大會(huì)以投票表決方式審議了通過了以下議案，現(xiàn)將審議結(jié)果報(bào)告如下：

　　1、以100，233，100股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100％審議通過了《關(guān)于施長君辭去公司五屆董事會(huì)董事的議案》。

　　2、以100，233，100股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100％審議通過了《關(guān)于選舉伯希儒為公司五屆董事會(huì)董事的議案》。

　　伯希儒先生簡歷：伯希儒（Ｊ．Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｒｕｃｑｕｏｉ－Ｂｅｒｇｅｒ）：男，生于1968年，比利時(shí)國籍，長期居住地為中國香港。擁有紐約州立大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系學(xué)學(xué)士學(xué)位并獲得哈佛商學(xué)院全球領(lǐng)導(dǎo)力課程證書。

　　1994 – 1996： 上海申銀證券公司（香港）研究部主管

　　1996 – 1999： 遼寧省政府顧問

　　1999 – 2001： 沈陽市政府顧問

　　2001 – 2003： Ａｊｉａ Ｐａｒｔｎｅｒｓ公司中國區(qū)執(zhí)行董事

　　2003 – 2005： Ｍｅｒｃｕｒｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ公司執(zhí)行董事

　　2005 – 現(xiàn)在： 香港凱士華有限公司執(zhí)行董事，凱士華基金發(fā)起人

　　3、以100，233，100股贊成、0股反對(duì)、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100％審議通過了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》。

　　公司章程部分條款修訂內(nèi)容如下：

　　原“第五條 公司住所：黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)造紙路11號(hào)”修訂為“第五條 公司住所：黑龍江省牡丹江市陽明區(qū)恒豐路11號(hào)”。

　　原“第十九條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為［］萬股，每股面值人民幣1．00元。第二十條 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股［］萬股，其中流通Ａ股7980萬股，股權(quán)分置限售Ａ股6020萬股，非公開發(fā)行限售Ａ股［］萬股。”合并修訂為“第十九條 公司股份總數(shù)為19300萬股，每股面值人民幣1．00元。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股19300萬股�！�

　　其它條款序號(hào)自然順延調(diào)整，修訂后的章程由原來的207條變?yōu)?06條。

　　《公司章程》請(qǐng)?jiān)斠娚虾ＷC券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、律師見證情況

　　北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所李曉剛律師現(xiàn)場(chǎng)見證本次股東大會(huì)并出具法律意見書，見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會(huì)決議；

　　2、本次股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告。

　　牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年九月十日