股票代碼：600419 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ST天宏 臨2007—022
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議沒(méi)有修改提案的情況，《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》及其各項(xiàng)子議案均未獲通過(guò)
● 本次會(huì)議沒(méi)有新增提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年7月20日10：30（北京時(shí)間）
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年7月20日9：30-11：30；13：00-15：00（北京時(shí)間）
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)石河子市西三路公司一樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王世超先生主持會(huì)議
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共110人，代表股份41,250,630股，占公司總股本80,160,000股的51.46%。其中：
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5人，代表股份38,947,158股，占公司總股本80,160,000股的48.59%；
2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共105人，代表股份2,303,472股，占公司總股本的2.87%；
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
三、提案審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合定向發(fā)行股票條件的議案》；
公司已于2006年5月順利實(shí)施了股權(quán)分置改革，解決了公司的歷史遺留問(wèn)題。根據(jù)《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司經(jīng)過(guò)認(rèn)真的自查和論證，認(rèn)為公司已符合定向發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）的條件。
表決情況：同意40,548,023股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)98.30%；反對(duì)390,692股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.95%；棄權(quán)311,915股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)0.75%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,600,865股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)69.50%；反對(duì)390,692股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)16.96%；棄權(quán)311,915股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)13.54%。
2、審議《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》；
由于公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)造紙業(yè)務(wù)不能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)導(dǎo)致公司連續(xù)兩年虧損，紙業(yè)資產(chǎn)已經(jīng)喪失了持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力,而大股東石河子造紙廠(chǎng)無(wú)力幫助公司實(shí)施資產(chǎn)重組、擺脫困境。因此，新疆石河子當(dāng)?shù)卣當(dāng)M以國(guó)資公司作為對(duì)新疆天宏重組的主體，收購(gòu)當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)贏利能力的新疆石河子銀河紡織有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河紡織”），以銀河紡織資產(chǎn)與業(yè)務(wù)為載體對(duì)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。公司擬以常德天宏紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常德天宏”）股權(quán)及本部造紙資產(chǎn)按照評(píng)估后的資產(chǎn)凈值作價(jià)8,728萬(wàn)元，和以每股4.27元（發(fā)行價(jià)格為本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的算術(shù)平均值）的價(jià)格向國(guó)資公司發(fā)行股份不超過(guò)2,443萬(wàn)股人民幣普通股作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%的股權(quán)。
重組方案具體操作步驟：
第一步：股權(quán)劃轉(zhuǎn)
將銀河紡織的股權(quán)劃轉(zhuǎn)給國(guó)資公司，使銀河紡織成為國(guó)資公司的全資子公司，持股比例為100%；
第二步：資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
對(duì)擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)；
以新疆天宏造紙資產(chǎn)及向特定對(duì)象發(fā)行股份作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)國(guó)資公司持有的銀河紡織100%股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)完成后，國(guó)資公司直接持股新疆天宏，成為新疆天宏第二大股東。
重組暨向特定對(duì)象發(fā)行股份前后股權(quán)結(jié)構(gòu)示意圖
a、擬置出資產(chǎn)范圍及情況
公司擬置出資產(chǎn)范圍包括常德天宏股權(quán)及本部紙業(yè)資產(chǎn)。本部紙業(yè)相關(guān)資產(chǎn)主要為東泉農(nóng)場(chǎng)及制漿、造紙等資產(chǎn)。本部紙業(yè)資產(chǎn)和公司持有的常德天宏股權(quán)經(jīng)評(píng)估后，凈值為8,728萬(wàn)元。
b、擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)范圍及情況
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的范圍包括：銀河紡織100%的股權(quán)，銀河紡織主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售針紡織品。銀河紡織經(jīng)評(píng)估資產(chǎn)凈值為191,537,883.17元。
銀河紡織現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模為環(huán)錠紡56,000錠、線(xiàn)錠4,512錠、氣流紡960頭，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)純棉無(wú)接頭精梳不同規(guī)格用途的紗線(xiàn)、彩色棉紗線(xiàn)及氣流紡紗12000噸，折合約年加工能力8萬(wàn)錠。主要產(chǎn)品是針織、機(jī)織、色織、牛仔、裝飾等織物的主要原材料。銀河紡織財(cái)務(wù)成新率截至到2006年末為78%，處于較高的水平。銀河紡織機(jī)器設(shè)備均采購(gòu)自2002年以后，主要設(shè)備是從德國(guó)、瑞士進(jìn)口，國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分技術(shù)成熟先進(jìn)的設(shè)備，設(shè)備自動(dòng)化程度較高、工藝技術(shù)先進(jìn)，在國(guó)內(nèi)外處于21世紀(jì)初的領(lǐng)先水平。該公司的技術(shù)裝備水平可用萬(wàn)錠用工人數(shù)來(lái)衡量，與國(guó)家紡織行業(yè)平均水平對(duì)比顯示，銀河紡織萬(wàn)錠用工水平在全國(guó)居于前列，僅為全國(guó)平均水平的37%。
c、擬置出資產(chǎn)及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)
置出資產(chǎn)及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體定價(jià)將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的要求、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果確定。
在表決該議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,406,579股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)65.43%；反對(duì)371,492股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)10.10%；棄權(quán)899,927股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)24.47%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,032,053股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)44.80%；反對(duì)371,492股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)16.13%；棄權(quán)899,927股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)39.07%。
該議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.1本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的類(lèi)型和面值
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份為人民幣普通股（A股），每股面值為1元。
在表決該子議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,385,829股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.87%；反對(duì)338,992股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)9.22%；棄權(quán)953,177股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)25.91%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,011,303股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.90%；反對(duì)338992股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)14.72%；棄權(quán)953,177股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)41.38%。
該子議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.2本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份股票數(shù)量不超過(guò)2,443萬(wàn)股。
在表決該子議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,385,529股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.86%；反對(duì)325,662股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)8.85%；棄權(quán)966,807股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)26.29%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,011,003股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.89%；反對(duì)325,662股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)14.14%；棄權(quán)966,807股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)41.97%。
該子議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.3本次向特定對(duì)象發(fā)行股份對(duì)象
本次發(fā)行股份的特定對(duì)象為石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限公司。該特定對(duì)象符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的條件。
在表決該子議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,385,529股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.86%；反對(duì)325,662股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)8.85%；棄權(quán)966,807股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)26.29%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,011,003股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.89%；反對(duì)325,662股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)14.14%；棄權(quán)966,807股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)41.97%。
該子議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.4本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式
本次發(fā)行股份全部采取向特定對(duì)象定向發(fā)行的方式發(fā)行。
在表決該子議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,385,529股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.86%；反對(duì)325,662股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)8.85%；棄權(quán)966,807股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)26.29%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,011,003股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.89%；反對(duì)325,662股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)14.14%；棄權(quán)966,807股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)41.97%。
該子議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.5本次向特定對(duì)象發(fā)行股份鎖定期限
特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
在表決該子議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,382,029股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.76%；反對(duì)298,962股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)8.13%；棄權(quán)997,007股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)27.11%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,007,503股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.74%；反對(duì)298,962股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)12.98%；棄權(quán)997,007股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.28%。
該子議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.6本次向特定對(duì)象發(fā)行股份上市地點(diǎn)
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的股票將在上海證券交易所上市交易。
在表決該子議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,385,529股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.86%；反對(duì)325,662股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)8.85%；棄權(quán)966,807股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)26.29%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,011,003股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.89%；反對(duì)325,662股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)14.14%；棄權(quán)966,807股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)41.97%。
該子議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.7發(fā)行價(jià)格
本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股份的價(jià)格為公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的算術(shù)平均值，即每股4.27元。
在表決該子議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,354,539股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.02%；反對(duì)373,452股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)10.15%；棄權(quán)950,007股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)25.83%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東980,013股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)42.55%；反對(duì)373,452股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)16.21%；棄權(quán)950,007股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)41.24%。
該子議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
2.8本次向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議有效期
本次向特定對(duì)象發(fā)行股份及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期為本預(yù)案提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。
在表決該議案時(shí)，本公司的關(guān)聯(lián)股東新疆石河子造紙廠(chǎng)回避表決。
表決情況：同意2,383,529股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)64.81%；反對(duì)325,662股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)8.85%；棄權(quán)968,807股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)26.34%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,009,003股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)43.80%；反對(duì)325,662股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)14.14%；棄權(quán)968,807股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)42.06%。
該議案未獲本次股東大會(huì)通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》；
為保證本次資產(chǎn)重組及向國(guó)資公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)授權(quán)公司董事會(huì)處理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的有關(guān)事宜，包括：
1、根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、證券監(jiān)督管理部門(mén)的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定和實(shí)施本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的具體方案；
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份的具體相關(guān)事宜；
3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)的一切協(xié)議和文件；
4、協(xié)助國(guó)資公司辦理豁免以要約方式增持股份有關(guān)的一切必要或適宜的事項(xiàng)；
5、本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，相應(yīng)修改與公司經(jīng)營(yíng)范圍及股本相關(guān)公司章程條款，辦理相關(guān)工商變更登記；
6、如國(guó)家對(duì)資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有新的規(guī)定，根據(jù)新規(guī)定對(duì)本次資產(chǎn)重組及向國(guó)資公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案進(jìn)行調(diào)整；
7、辦理與本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)有關(guān)的其他事宜。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決情況：同意3,9968,631股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)96.89%；反對(duì)518,927股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)1.26%；棄權(quán)763,072股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)1.85%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,021,473股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)44.34%；反對(duì)518,927股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)22.53%；棄權(quán)763072股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)33.13%。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份前滾存利潤(rùn)分配的議案》；
公司在本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按各自的股權(quán)比例共同享有本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。
表決情況：同意39,961,661股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)96.88%；反對(duì)510,427股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)1.24%；棄權(quán)778,542股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)1.88%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,014,503股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)44.04%；反對(duì)510,427股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)22.16%；棄權(quán)778,542股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)33.80%。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》。
表決情況：同意39,987,261股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)96.94%；反對(duì)479,927股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)1.16%；棄權(quán)783,442股，占參與表決的所有股東所持表決權(quán)1.90%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東1,040,103股同意，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)45.15%；反對(duì)479,927股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)20.83%；棄權(quán)783,442股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票的所有股東所持表決權(quán)34.02%。
四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市國(guó)楓律師事務(wù)所朱明律師見(jiàn)證，見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議
2、北京市國(guó)楓律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告
新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年7月20日
北京市國(guó)楓律師事務(wù)所
關(guān)于新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：新疆天宏紙業(yè)股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下稱(chēng)“《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》”）及貴公司章程的有關(guān)規(guī)定，本所指派律師出席貴公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見(jiàn)；本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則本所律師將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次股東大會(huì)之目的使用，本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告，并依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本所律師根據(jù)《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》第二十條和《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)依法履行了以下程序：
1、本次股東大會(huì)是由貴公司董事會(huì)根據(jù)2007年5月27日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定召集的。貴公司董事會(huì)已于2007年5月29日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議暨召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，貴公司董事會(huì)決定于2007年6月26日召開(kāi)本次股東大會(huì)。
貴公司董事會(huì)已于本次股東大會(huì)召開(kāi)前15日以公告方式通知全體股東。
貴公司董事會(huì)于2007年6月15日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)于延期召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》，貴公司董事會(huì)決定將本次股東大會(huì)延期于2007年7月20日召開(kāi)。
貴公司董事會(huì)于2007年7月17日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的第二次通知》。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，貴公司委托上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。
3、貴公司董事會(huì)的上述公告載明了本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)（包括進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)），說(shuō)明了股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，以及本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式和具體表決方法、有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東的登記辦法、公司聯(lián)系地址及聯(lián)系人等事項(xiàng)。同時(shí)，公告中列明了本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)，并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。
4、貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年7月20日上午10點(diǎn)30分在新疆維吾爾自治區(qū)石河子市西三路貴公司辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。
5、貴公司本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票于2007年7月20日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午1點(diǎn)至3點(diǎn)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)符合會(huì)議通知的內(nèi)容。
綜上，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司章程的規(guī)定，合法有效。
二、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格
經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的情況如下：
1、貴公司本次股東大會(huì)由貴公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定召集并發(fā)布通知，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。
2、根據(jù)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東簽名及股東出具的授權(quán)委托書(shū)并經(jīng)合理查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人共計(jì)5人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)38,947,158股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.59%。除貴公司股東及委托代理人外，其他出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員為貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及貴公司律師。
3、根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司驗(yàn)證及統(tǒng)計(jì)結(jié)果并經(jīng)合理查驗(yàn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)的股東共計(jì)105人，持有貴公司股份2,303,472股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.87%。
綜上，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)召集人和出席本次股東大會(huì)會(huì)議的人員符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果如下：
1、貴公司本次股東大會(huì)采取了現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
2、貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議選舉2名股東代表和1名監(jiān)事進(jìn)行了計(jì)票和監(jiān)票工作；本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議就公告的會(huì)議通知中所列明的事項(xiàng)以記名投票表決方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決。
3、本次股東大會(huì)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，貴公司委托上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向貴公司提供了本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
4、根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向貴公司提供的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共110人，代表有表決權(quán)股份數(shù)41,250,630股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.46%。
5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了每項(xiàng)議案的現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果并予以公布。
6、本次股東大會(huì)的會(huì)議記錄由出席本次股東大會(huì)的貴公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議主持人簽署；會(huì)議決議由出席本次股東大會(huì)的貴公司董事簽署。
7、本次股東大會(huì)審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列出的五項(xiàng)議案，出席本次股東大會(huì)的股東沒(méi)有提出新的議案。
8、本次股東大會(huì)對(duì)以下議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議：
（1）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合定向發(fā)行股票條件的議案》；
�。�2）審議否決了《關(guān)于公司資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的整體方案的議案》及該議案的以下子議案：
�。�2.1）本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的類(lèi)型和面值；
�。�2.2）本次向特定對(duì)象發(fā)行股份數(shù)量；
�。�2.3）本次向特定對(duì)象發(fā)行股份對(duì)象；
�。�2.4）本次向特定對(duì)象發(fā)行股份方式；
�。�2.5）本次向特定對(duì)象發(fā)行股份鎖定期限；
（2.6）本次向特定對(duì)象發(fā)行股份上市地點(diǎn)；
�。�2.7）發(fā)行價(jià)格；
�。�2.8）本次向特定對(duì)象發(fā)行股份及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議有效期；
�。�3）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份并購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》；
�。�4）審議通過(guò)《關(guān)于本次資產(chǎn)重組及向特定對(duì)象發(fā)行股份前滾存利潤(rùn)分配的議案》；
�。�5）審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明的議案》。
其中，本次股東大會(huì)審議的第二項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易及特別決議事項(xiàng)，在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下審議未通過(guò)。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式三份。
負(fù)責(zé)人 張利國(guó) 律師
北京市國(guó)楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師 朱 明 律師
張鼎映 律師
2007年7月20日
