本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司對2007年5月9日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登的《民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告暨召開2007年度第一次臨時股東大會的通知》中的部分表述，由于公司工作人員在提交文件時出錯，導致部分文字遺漏，特更正如下：

　　將原表述：

　　“鑒于孫勤勇先生請求辭去公司董事長、董事職務，經嘉興民豐集團有限公司研究，現(xiàn)推薦袁明觀先生為公司董事候選人（簡歷附后）。”

　　更正為：

　　“鑒于孫勤勇先生因工作原因（現(xiàn)擔任公司控股股東嘉興民豐集團有限公司股東之一成就控股集團公司董事長），請求辭去公司董事長、董事職務，經嘉興民豐集團有限公司研究，現(xiàn)推薦袁明觀先生為公司董事候選人（簡歷附后）�！�

　　公司對此深表歉意，特刊登此更正公告。

　　民豐特種紙股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月10日