本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司定于2007年4月30日召開2006年度股東大會，有關(guān)會議事項(xiàng)的通知已于2007年4月10日及2007年4月21日在《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站進(jìn)行了公告。

　　由于公司有關(guān)人員工作失誤，導(dǎo)致公司第四屆董事會三位獨(dú)立董事候選人有關(guān)審核材料未能及時(shí)完整送達(dá)交易所，在2007年4月26日之前不能完成召開股東大會之前的相關(guān)審核工作，使得公司2006年度股東大會不能如期進(jìn)行。根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會研究，決定延遲召開2006年度股東大會，會議召開時(shí)間定在2007年5月10日上午10點(diǎn)，會議其他事項(xiàng)不變，對于公司的失誤，公司特向廣大股東致以深深的歉意。

　　寧夏美利紙業(yè)( 16.61,0.31,1.90%)股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月25日