證券代碼：600308 證券簡稱：G華泰 公告編號：2006-007

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議公告
 
　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議通知于2006年4月29日以專人送達(dá)及傳真的方式下發(fā)給公司9名董事。會議于2006年5月11日在本公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，全體監(jiān)事列席了本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由李建華董事長主持，經(jīng)過充分討論，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《公司董事會換屆選舉》的議案；

　　鑒于公司第四屆董事會成員任期屆滿，決定進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司董事會提名委員會提名，推舉李建華、王兆國、朱萬亮、田居龍、聶仁政、李剛、趙偉、趙樹元、侯仰釗為公司第五屆董事會候選人，其中趙偉、趙樹元、侯仰釗為獨立董事候選人。

　　董事候選人簡歷附后。

　　本議案尚須提請2005年度股東大會審議。

　　各候選人得票情況均為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《獨立董事津貼、費用》的議案；

　　為確保公司獨立董事有效行使職權(quán)，擬定每年為每位獨立董事發(fā)放工作津貼3萬元（不含稅），正常會議差旅費具實報銷。

　　本議案尚須提請2005年度股東大會審議。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《公司章程（修改草案）》的議案；

　　根據(jù)新修訂的《公司法》，結(jié)合公司的具體情況，公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂。修改后的《公司章程》全文詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《公司股東大會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　鑒于《公司章程》根據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改，公司對《股東大會議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改。修改后的《股東大會議事規(guī)則》全文詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《公司董事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　鑒于《公司章程》根據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改，公司對《董事會議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改。修改后的《董事會議事規(guī)則》全文內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)》的議案；

　　該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過了《召開2005年度股東大會》的議案。

　　公司將于2006年6月12日9：30在華泰大廈召開公司2005年度股東大會。股東大會通知另行公告。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十一日

　　附件一：第五屆董事會董事候選人簡歷：

　　李建華先生，中國國籍，現(xiàn)年55歲，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟(jì)師，高級政工師，高級工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠車間主任、生產(chǎn)技術(shù)科長、副廠長、華泰集團(tuán)有限公司總裁、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事長等職務(wù)，是全國勞動模范，全國優(yōu)秀經(jīng)營管理工作者，全國優(yōu)秀黨務(wù)工作者，九、十屆全國人大代表，全國“優(yōu)秀經(jīng)營管理者”和“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者�，F(xiàn)任本公司董事長。

　　王兆國先生，中國國籍，現(xiàn)年41歲，大學(xué)文化，高級工程師，1981年參加工作，歷任東營市造紙廠辦公室秘書、技術(shù)科科長、技術(shù)部經(jīng)理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副董事長。

　　朱萬亮先生，中國國籍，現(xiàn)年40歲，大專文化，高級工程師，1985年參加工作，歷任山東華泰紙業(yè)股份有限公司車間副主任、主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

　　田居龍先生，中國國籍，現(xiàn)年44歲，大專文化，高級政工師，1984年參加工作，歷任東營市造紙廠團(tuán)支書、秘書，公司辦公室主任、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　聶仁政先生，中國國籍，現(xiàn)年43歲，大專文化，高級會計師，1987年進(jìn)入東營市造紙廠工作，歷任財務(wù)科長、財務(wù)部副部長、財務(wù)部部長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　李剛先生，中國國籍，現(xiàn)年37歲，大學(xué)文化，會計師，1988年參加工作，歷任東營市造紙廠財務(wù)科科長、財務(wù)部部長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。

　　趙偉先生，中國國籍，現(xiàn)年46歲，大學(xué)文化，高級工程師，1982年參加工作，曾任輕工部人事司科干處副處長、輕工部造紙司生產(chǎn)處副處長、中國造紙協(xié)會副秘書長、副理事長、秘書長等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司獨立董事。

　　趙樹元先生，中國國籍，現(xiàn)年60歲，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，歷任濟(jì)南陸軍學(xué)院教員、教研室副主任，山東省體制改革委員會處長，中國證監(jiān)會濟(jì)南證券監(jiān)督管理辦公室處長、助理巡視員等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司獨立董事。

　　侯仰釗先生，中國國籍，現(xiàn)年38歲，大學(xué)文化，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師，1993年參加工作，曾任山東東營會計師事務(wù)所涉外部主任、主任會計師、副所長、所長等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司獨立董事。

　　附件二

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人 山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會 現(xiàn)就提名 趙偉、趙樹元、侯仰釗 為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。

　　二、符合山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在山東華泰紙業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十一日于山東東營

　　附件三

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人趙偉、趙樹元、侯仰釗，作為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 趙 偉 趙樹元 趙偉

　　二〇〇六年五月十一日于山東東營

　　證券代碼： 600308證券簡稱： G華泰 編號： 2006-008

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　召開2005年度股東大會的會議通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●會議召開時間：2006年6月12日上午9：30

　　●會議召開地點：華泰大廈（山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)）

　　●會議方式：現(xiàn)場會議

　　●審議事項：

　　（1）審議《2005年度報告及其摘要》；

　�。�2）審議《2005年度董事會工作報告》；

　�。�3）審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　�。�4）審議《2005年度財務(wù)決算報告》；

　　（5）審議《2005年度利潤分配預(yù)案》；

　　（6）審議《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

　�。�7）審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)》的議案；

　�。�8）審議《公司董事會換屆選舉》的議案；

　　（9）審議《公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案；

　�。�10）審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案；

　�。�11）審議《申請固定資產(chǎn)抵押貸款》的議案；

　�。�12）審議《獨立董事津貼、費用》的議案；

　�。�13）審議《公司章程（修改草案）》的議案；

　　（14）審議《公司股東大會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　（15）審議《公司董事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　�。�16）審議《公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案。

　　一、召開會議基本情況

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會定于2006年6月12日9：30在華泰大廈現(xiàn)場召開公司2005年度股東大會。

　　二、會議審議事項

　�。�1）審議《2005年度報告及其摘要》；

　�。�2）審議《2005年度董事會工作報告》；

　�。�3）審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　�。�4）審議《2005年度財務(wù)決算報告》；

　�。�5）審議《2005年度利潤分配預(yù)案》；

　�。�6）審議《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

　�。�7）審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)》的議案；

　�。�8）審議《公司董事會換屆選舉》的議案；

　　（9）審議《公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案；

　　（10）審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案；

　　（11）審議《申請固定資產(chǎn)抵押貸款》的議案；

　　（12）審議《獨立董事津貼、費用》的議案；

　�。�13）審議《公司章程（修改草案）》的議案；

　　（14）審議《公司股東大會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　（15）審議《公司董事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　�。�16）審議《公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案。

　　上述審議事項（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（10）、（11）見公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告（2006年1月23日《中國證券報》和《上海證券報》）；審議事項（3）見公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告（2006年1月23日《中國證券報》和《上海證券報》）；審議事項（7）、（8）、（9）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）見公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告（當(dāng)天的《中國證券報》和《上海證券報》）。

　　三、會議出席對象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截至2006年6月2日（星期五）下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東；

　　3、因故不能出席會議的股東可委托授權(quán)代表（授權(quán)委托書附后）出席會議；

　　4、公司聘請的律師。

　　四、登記方法

　　凡出席會議的股東應(yīng)憑下列證件于2006年6月7日-2006年6月8日（上午：7：30－11：30，下午：2：30－5：30）到公司證券部辦理登記。

　　1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡；

　　2、法人股東憑企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證明和持股憑證；

　　3、委托代理人持本人身份證，委托人股東帳戶卡和授權(quán)委托書。

　　異地股東可使用傳真或信函方式登記，傳真或信函方式登記的截止為2005年6月8日。

　　五、其他事項

　　1、聯(lián)系地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)

　　2、郵編：257335

　　3、聯(lián)系電話：0546-6871957，0546-6888721轉(zhuǎn)8848

　　4、傳真：0546-6871957

　　5、聯(lián) 系 人：曹延濤

　　6、會期半天；

　　7、交通及食宿費自理。

　　六、備查文件目錄

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十一日

　　附件：授權(quán)委托書

　　2005年度股東大會授權(quán)委托書

　　如股東委托他人出席股東大會，其出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權(quán)：

　　表決指示：

　　議案一：贊成 反對棄權(quán)

　　議案二：贊成 反對棄權(quán)

　　議案三：贊成 反對棄權(quán)

　　議案四：贊成 反對棄權(quán)

　　議案五：贊成 反對棄權(quán)

　　議案六：贊成 反對棄權(quán)

　　議案七：贊成 反對棄權(quán)

　　議案八：贊成 反對棄權(quán)

　　議案九：贊成 反對棄權(quán)

　　議案十：贊成 反對棄權(quán)

　　議案十一：贊成 反對棄權(quán)

　　議案十二：贊成 反對棄權(quán)

　　議案十三：贊成 反對棄權(quán)

　　議案十四：贊成 反對棄權(quán)

　　議案十五：贊成 反對棄權(quán)

　　議案十六：贊成 反對棄權(quán)

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)：是否

　　如有，應(yīng)行使表決權(quán)：贊成 反對 棄權(quán)

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是否

　　委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期:2006年 月 日

　　證券代碼：600308 股票簡稱：G華泰 編號2006-009

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議通知于2006年4月29日以專人送達(dá)及傳真的方式下發(fā)給公司7名監(jiān)事。會議于2006年5月11日在本公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事7人，實到7人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由王洪祥先生主持，經(jīng)過充分討論，審議并一致通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉》的議案。

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會成員任期屆滿，決定進(jìn)行換屆選舉。擬推舉以下人員作為公司第五屆監(jiān)事會由股東代表出任監(jiān)事候選人：

　　王洪祥、郭星真、卜祥生、吳克孟（簡歷附后）

　　該議案尚須提交2005年度股東大會審議通過

　　以上監(jiān)事候選人將與通過職工民主選舉的職工代表監(jiān)事郭義祥、韓景洵、宋洪升共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

　　二、審議通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　鑒于《公司章程》依據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改，決定對《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。修改后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。本議案尚需提交2005年度股東大會審議通過。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇〇六年五月十一日

　　附件一：第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　王洪祥先生，中國國籍，現(xiàn)年54歲，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟(jì)師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠技術(shù)員、工段長、主管會計、大王福利衛(wèi)生紙廠廠長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長、華泰集團(tuán)有限公司董事長等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。

　　郭星臻先生，中國國籍，現(xiàn)年50歲，大專文化，高級工程師，1977年參加工作，歷任東營市造紙廠生產(chǎn)計劃部主任、廠長助理、副廠長、華泰集團(tuán)有限公司副總裁等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　卜祥生先生，中國國籍，現(xiàn)年53年，大學(xué)文化，高級工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠工段長、車間主任、部長、副廠長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　吳克孟先生，中國國籍，現(xiàn)年52歲，大專文化，高級工程師，1977年參加工作，歷任東營市造紙廠零修工段長、設(shè)備科科長、基建部經(jīng)理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司總工程師職務(wù)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　韓景洵先生，中國國籍，現(xiàn)年50歲，大專文化，工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠動力車間主任、生產(chǎn)計劃部部長、副廠長，山東華泰紙業(yè)股份有限公司能源動力公司經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　郭義祥先生，中國國籍，現(xiàn)年54歲，高中文化，工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠車間主任、生產(chǎn)計劃部部長、副廠長，山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長、銷售公司經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。

　　宋洪升先生，中國國籍，現(xiàn)年50歲，高中文化，政工師，1978年參加工作，歷任東營市造紙廠車間主任、治安檢查部部長、副書記，山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事。