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山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告(等)
 
http://memeticinfluence.com  2006-05-12 上海證券報

       證券代碼:600308 證券簡稱:G華泰 公告編號:2006-007

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司

  第四屆董事會第二十六次會議決議公告
 
  山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議通知于2006年4月29日以專人送達(dá)及傳真的方式下發(fā)給公司9名董事。會議于2006年5月11日在本公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人,實到董事9人,全體監(jiān)事列席了本次會議,本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由李建華董事長主持,經(jīng)過充分討論,審議通過了如下議案:

  一、審議通過了《公司董事會換屆選舉》的議案;

  鑒于公司第四屆董事會成員任期屆滿,決定進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司董事會提名委員會提名,推舉李建華、王兆國、朱萬亮、田居龍、聶仁政、李剛、趙偉、趙樹元、侯仰釗為公司第五屆董事會候選人,其中趙偉、趙樹元、侯仰釗為獨立董事候選人。

  董事候選人簡歷附后。

  本議案尚須提請2005年度股東大會審議。

  各候選人得票情況均為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  二、審議通過了《獨立董事津貼、費用》的議案;

  為確保公司獨立董事有效行使職權(quán),擬定每年為每位獨立董事發(fā)放工作津貼3萬元(不含稅),正常會議差旅費具實報銷。

  本議案尚須提請2005年度股東大會審議。

  該議案的表決結(jié)果為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  三、審議通過了《公司章程(修改草案)》的議案;

  根據(jù)新修訂的《公司法》,結(jié)合公司的具體情況,公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂。修改后的《公司章程》全文詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

  該議案的表決結(jié)果為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  四、審議通過了《公司股東大會議事規(guī)則(修改草案)》的議案;

  鑒于《公司章程》根據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改,公司對《股東大會議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改。修改后的《股東大會議事規(guī)則》全文詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

  該議案的表決結(jié)果為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  五、審議通過了《公司董事會議事規(guī)則(修改草案)》的議案;

  鑒于《公司章程》根據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改,公司對《董事會議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改。修改后的《董事會議事規(guī)則》全文內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

  該議案的表決結(jié)果為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  六、審議通過了《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)》的議案;

  該議案的表決結(jié)果為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  七、審議通過了《召開2005年度股東大會》的議案。

  公司將于2006年6月12日9:30在華泰大廈召開公司2005年度股東大會。股東大會通知另行公告。

  該議案的表決結(jié)果為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  特此公告。

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

  二〇〇六年五月十一日

  附件一:第五屆董事會董事候選人簡歷:

  李建華先生,中國國籍,現(xiàn)年55歲,大學(xué)文化,高級經(jīng)濟(jì)師,高級政工師,高級工程師,1976年參加工作,歷任東營市造紙廠車間主任、生產(chǎn)技術(shù)科長、副廠長、華泰集團(tuán)有限公司總裁、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事長等職務(wù),是全國勞動模范,全國優(yōu)秀經(jīng)營管理工作者,全國優(yōu)秀黨務(wù)工作者,九、十屆全國人大代表,全國“優(yōu)秀經(jīng)營管理者”和“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者,F(xiàn)任本公司董事長。

  王兆國先生,中國國籍,現(xiàn)年41歲,大學(xué)文化,高級工程師,1981年參加工作,歷任東營市造紙廠辦公室秘書、技術(shù)科科長、技術(shù)部經(jīng)理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副董事長。

  朱萬亮先生,中國國籍,現(xiàn)年40歲,大專文化,高級工程師,1985年參加工作,歷任山東華泰紙業(yè)股份有限公司車間副主任、主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長,生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理,銷售部經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

  田居龍先生,中國國籍,現(xiàn)年44歲,大專文化,高級政工師,1984年參加工作,歷任東營市造紙廠團(tuán)支書、秘書,公司辦公室主任、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

  聶仁政先生,中國國籍,現(xiàn)年43歲,大專文化,高級會計師,1987年進(jìn)入東營市造紙廠工作,歷任財務(wù)科長、財務(wù)部副部長、財務(wù)部部長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù),F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

  李剛先生,中國國籍,現(xiàn)年37歲,大學(xué)文化,會計師,1988年參加工作,歷任東營市造紙廠財務(wù)科科長、財務(wù)部部長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等職務(wù),F(xiàn)任本公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。

  趙偉先生,中國國籍,現(xiàn)年46歲,大學(xué)文化,高級工程師,1982年參加工作,曾任輕工部人事司科干處副處長、輕工部造紙司生產(chǎn)處副處長、中國造紙協(xié)會副秘書長、副理事長、秘書長等職務(wù),F(xiàn)任本公司獨立董事。

  趙樹元先生,中國國籍,現(xiàn)年60歲,漢族,中共黨員,大專學(xué)歷,歷任濟(jì)南陸軍學(xué)院教員、教研室副主任,山東省體制改革委員會處長,中國證監(jiān)會濟(jì)南證券監(jiān)督管理辦公室處長、助理巡視員等職務(wù),F(xiàn)任本公司獨立董事。

  侯仰釗先生,中國國籍,現(xiàn)年38歲,大學(xué)文化,注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師,1993年參加工作,曾任山東東營會計師事務(wù)所涉外部主任、主任會計師、副所長、所長等職務(wù),F(xiàn)任本公司獨立董事。

  附件二

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司

  獨立董事提名人聲明

  提名人 山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會 現(xiàn)就提名 趙偉、趙樹元、侯仰釗 為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明,被提名人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系,具體聲明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細(xì)履歷表見附件),被提名人已書面同意出任山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人(附:獨立董事候選人聲明書),提名人認(rèn)為被提名人:

  一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,具備擔(dān)任上市公司董事的資格。

  二、符合山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

  三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性:

  1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在山東華泰紙業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職;

  2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東,也不是該上市公司前十名股東;

  3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職;

  4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形;

  5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

  四、包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

  本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

  提名人:山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

  二〇〇六年五月十一日于山東東營

  附件三

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司

  獨立董事候選人聲明

  聲明人趙偉、趙樹元、侯仰釗,作為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人,現(xiàn)公開聲明本人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系,具體聲明如下:

  一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職;

  二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上;

  三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;

  四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職;

  五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;

  六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形;

  七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù);

  八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益;

  九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

  另外,包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內(nèi),本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

  本人完全清楚獨立董事的職責(zé),保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,接受上海證券交易所的監(jiān)管,確保有足夠的時間和精力履行職責(zé),作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。

  聲明人: 趙 偉 趙樹元 趙偉

  二〇〇六年五月十一日于山東東營

  證券代碼: 600308證券簡稱: G華泰 編號: 2006-008

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司

  召開2005年度股東大會的會議通知

  特別提示

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ●會議召開時間:2006年6月12日上午9:30

  ●會議召開地點:華泰大廈(山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn))

  ●會議方式:現(xiàn)場會議

  ●審議事項:

  (1)審議《2005年度報告及其摘要》;

 。2)審議《2005年度董事會工作報告》;

 。3)審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》;

 。4)審議《2005年度財務(wù)決算報告》;

  (5)審議《2005年度利潤分配預(yù)案》;

  (6)審議《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》;

 。7)審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)》的議案;

 。8)審議《公司董事會換屆選舉》的議案;

  (9)審議《公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案;

 。10)審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案;

 。11)審議《申請固定資產(chǎn)抵押貸款》的議案;

 。12)審議《獨立董事津貼、費用》的議案;

 。13)審議《公司章程(修改草案)》的議案;

  (14)審議《公司股東大會議事規(guī)則(修改草案)》的議案;

  (15)審議《公司董事會議事規(guī)則(修改草案)》的議案;

 。16)審議《公司監(jiān)事會議事規(guī)則(修改草案)》的議案。

  一、召開會議基本情況

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會定于2006年6月12日9:30在華泰大廈現(xiàn)場召開公司2005年度股東大會。

  二、會議審議事項

 。1)審議《2005年度報告及其摘要》;

 。2)審議《2005年度董事會工作報告》;

 。3)審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》;

 。4)審議《2005年度財務(wù)決算報告》;

 。5)審議《2005年度利潤分配預(yù)案》;

 。6)審議《2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》;

 。7)審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務(wù)所有限公司為公司2006年財務(wù)審計機(jī)構(gòu)》的議案;

 。8)審議《公司董事會換屆選舉》的議案;

  (9)審議《公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案;

  (10)審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案;

  (11)審議《申請固定資產(chǎn)抵押貸款》的議案;

  (12)審議《獨立董事津貼、費用》的議案;

 。13)審議《公司章程(修改草案)》的議案;

  (14)審議《公司股東大會議事規(guī)則(修改草案)》的議案;

  (15)審議《公司董事會議事規(guī)則(修改草案)》的議案;

 。16)審議《公司監(jiān)事會議事規(guī)則(修改草案)》的議案。

  上述審議事項(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(10)、(11)見公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告(2006年1月23日《中國證券報》和《上海證券報》);審議事項(3)見公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告(2006年1月23日《中國證券報》和《上海證券報》);審議事項(7)、(8)、(9)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)見公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告(當(dāng)天的《中國證券報》和《上海證券報》)。

  三、會議出席對象

  1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

  2、截至2006年6月2日(星期五)下午交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東;

  3、因故不能出席會議的股東可委托授權(quán)代表(授權(quán)委托書附后)出席會議;

  4、公司聘請的律師。

  四、登記方法

  凡出席會議的股東應(yīng)憑下列證件于2006年6月7日-2006年6月8日(上午:7:30-11:30,下午:2:30-5:30)到公司證券部辦理登記。

  1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡;

  2、法人股東憑企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證明和持股憑證;

  3、委托代理人持本人身份證,委托人股東帳戶卡和授權(quán)委托書。

  異地股東可使用傳真或信函方式登記,傳真或信函方式登記的截止為2005年6月8日。

  五、其他事項

  1、聯(lián)系地址:山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)

  2、郵編:257335

  3、聯(lián)系電話:0546-6871957,0546-6888721轉(zhuǎn)8848

  4、傳真:0546-6871957

  5、聯(lián) 系 人:曹延濤

  6、會期半天;

  7、交通及食宿費自理。

  六、備查文件目錄

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

  二○○六年五月十一日

  附件:授權(quán)委托書

  2005年度股東大會授權(quán)委托書

  如股東委托他人出席股東大會,其出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:

  茲委托 先生/女士代表我單位(個人)出席山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會。

  委托人姓名:

  委托人身份證號:

  委托人股東帳號:

  委托人持股數(shù):

  受托人姓名:

  受托人身份證號:

  受托人是否具有表決權(quán):

  表決指示:

  議案一:贊成 反對棄權(quán)

  議案二:贊成 反對棄權(quán)

  議案三:贊成 反對棄權(quán)

  議案四:贊成 反對棄權(quán)

  議案五:贊成 反對棄權(quán)

  議案六:贊成 反對棄權(quán)

  議案七:贊成 反對棄權(quán)

  議案八:贊成 反對棄權(quán)

  議案九:贊成 反對棄權(quán)

  議案十:贊成 反對棄權(quán)

  議案十一:贊成 反對棄權(quán)

  議案十二:贊成 反對棄權(quán)

  議案十三:贊成 反對棄權(quán)

  議案十四:贊成 反對棄權(quán)

  議案十五:贊成 反對棄權(quán)

  議案十六:贊成 反對棄權(quán)

  受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán):是否

  如有,應(yīng)行使表決權(quán):贊成 反對 棄權(quán)

  如果本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決: 是否

  委托書有效期限:

  委托人簽名(或蓋章):

  委托日期:2006年 月 日

  證券代碼:600308 股票簡稱:G華泰 編號2006-009

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司

  第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議通知于2006年4月29日以專人送達(dá)及傳真的方式下發(fā)給公司7名監(jiān)事。會議于2006年5月11日在本公司會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事7人,實到7人,本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由王洪祥先生主持,經(jīng)過充分討論,審議并一致通過了如下議案:

  一、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉》的議案。

  鑒于公司第四屆監(jiān)事會成員任期屆滿,決定進(jìn)行換屆選舉。擬推舉以下人員作為公司第五屆監(jiān)事會由股東代表出任監(jiān)事候選人:

  王洪祥、郭星真、卜祥生、吳克孟(簡歷附后)

  該議案尚須提交2005年度股東大會審議通過

  以上監(jiān)事候選人將與通過職工民主選舉的職工代表監(jiān)事郭義祥、韓景洵、宋洪升共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

  二、審議通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則(修改草案)》的議案;

  鑒于《公司章程》依據(jù)新修訂的《公司法》進(jìn)行了修改,決定對《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改。修改后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。本議案尚需提交2005年度股東大會審議通過。

  該議案的表決結(jié)果為:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

  特此公告。

  山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

  二〇〇六年五月十一日

  附件一:第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

  王洪祥先生,中國國籍,現(xiàn)年54歲,大學(xué)文化,高級經(jīng)濟(jì)師,1976年參加工作,歷任東營市造紙廠技術(shù)員、工段長、主管會計、大王福利衛(wèi)生紙廠廠長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長、華泰集團(tuán)有限公司董事長等職務(wù),F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。

  郭星臻先生,中國國籍,現(xiàn)年50歲,大專文化,高級工程師,1977年參加工作,歷任東營市造紙廠生產(chǎn)計劃部主任、廠長助理、副廠長、華泰集團(tuán)有限公司副總裁等職務(wù),F(xiàn)任本公司監(jiān)事。

  卜祥生先生,中國國籍,現(xiàn)年53年,大學(xué)文化,高級工程師,1976年參加工作,歷任東營市造紙廠工段長、車間主任、部長、副廠長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。

  吳克孟先生,中國國籍,現(xiàn)年52歲,大專文化,高級工程師,1977年參加工作,歷任東營市造紙廠零修工段長、設(shè)備科科長、基建部經(jīng)理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司總工程師職務(wù)。現(xiàn)任本公司監(jiān)事。

  韓景洵先生,中國國籍,現(xiàn)年50歲,大專文化,工程師,1976年參加工作,歷任東營市造紙廠動力車間主任、生產(chǎn)計劃部部長、副廠長,山東華泰紙業(yè)股份有限公司能源動力公司經(jīng)理,F(xiàn)任本公司監(jiān)事。

  郭義祥先生,中國國籍,現(xiàn)年54歲,高中文化,工程師,1976年參加工作,歷任東營市造紙廠車間主任、生產(chǎn)計劃部部長、副廠長,山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長、銷售公司經(jīng)理,F(xiàn)任本公司監(jiān)事。

  宋洪升先生,中國國籍,現(xiàn)年50歲,高中文化,政工師,1978年參加工作,歷任東營市造紙廠車間主任、治安檢查部部長、副書記,山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席,F(xiàn)任本公司監(jiān)事。

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