股票簡稱：G岳紙股票代碼：600963 公告編號：2006-008

　　岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或修改議案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月26日在岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室召開，出席本次股東大會股東代表或授權(quán)代理人共10人，代表股份數(shù)119841599股，占公司總股本的44.42%。本次會議采用逐項記名投票表決的方式進行表決，會議由公司董事長王祥先生主持，公司董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、聘請的律師、邀請的保薦代表人列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況

　　1.《岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年度董事會工作報告》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　2.《岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年度監(jiān)事會工作報告》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　3.《岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年度財務(wù)決算報告》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　4.《岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年年度報告及報告摘要》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　5.《岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年度利潤分配方案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　6.《關(guān)于續(xù)聘湖南開元有限責任會計師事務(wù)所為公司2006年度審計機構(gòu)的提案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　7.《關(guān)于預計2006年日常關(guān)聯(lián)交易的提案》，贊成7522902股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股，關(guān)聯(lián)股東湖南泰格林紙集團有限責任公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、王祥、黃亦彪回避表決。

　　8.《關(guān)于增訂關(guān)聯(lián)交易的提案》，贊成22336656股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股，關(guān)聯(lián)股東湖南泰格林紙集團有限責任公司、王祥、黃亦彪回避表決。

　　9.《關(guān)于2006年度公司新增及續(xù)貸銀行貸款授信額度的提案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　10.《關(guān)于修改〈岳陽紙業(yè)股份有限公司章程〉的提案》，贊成119841599股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%、反對0股、棄權(quán)0股。

　　以上議案中第1、3－7、10項經(jīng)2006年3月23日公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，公告刊登于2006年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　以上議案中第2項經(jīng)2006年3月23日公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，公告刊登于2006年3月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　以上議案中第8、9項經(jīng)2006年3月7日公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，公告刊登于2006年3月8日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　三、律師見證情況

　　本次會議聘請湖南啟元律師事務(wù)所律師呂德璐進行了現(xiàn)場律師見證，見證律師認為：公司2005年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席2005年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2005年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.本公司2005年度股東大會決議

　　2.湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會的法律見證書

　　岳陽紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日