本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2006年3月21日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王德賢主持。公司11名董事全部出席了會(huì)議，監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議以舉手表決方式一致審議通過(guò)《關(guān)于為揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司向信用社申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案》。
�。ㄒ唬⿹�(dān)保情況概述
揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司為本公司的控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股權(quán)，并間接持有其8.48%的股權(quán)。為保證該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，本公司為其向揚(yáng)州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杭集信用社申請(qǐng)2000萬(wàn)元人民幣貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限5年。截止目前，本公司累計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保11090萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），無(wú)其它對(duì)外擔(dān)保。
該議案經(jīng)全體與會(huì)董事審議表決一致通過(guò)，符合章程及有關(guān)規(guī)定，并自董事會(huì)通過(guò)后生效。
�。ǘ┍粨�(dān)保人基本情況
揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股權(quán)，并間接持有其8.48%的股權(quán)。該公司注冊(cè)地：江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)杭集工業(yè)園。法定代表人：龐自武。經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷(xiāo)售包裝制品、塑料制品；包裝裝潢印刷品排版、制版、印刷、裝訂；其它印刷品印刷。注冊(cè)資本：人民幣4500萬(wàn)元。該公司上年度末資產(chǎn)總額為7761.35萬(wàn)元；上年度末負(fù)債總額為1741.81萬(wàn)元；上年度末凈資產(chǎn)為6019.54萬(wàn)元。
該公司不持有本公司股票。
�。ㄈ⿹�(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保為本公司為控股子公司揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司向揚(yáng)州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杭集信用社申請(qǐng)2000萬(wàn)元人民幣貸款提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限5年。
�。ㄋ模┒聲�(huì)意見(jiàn)
揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司為本公司控股子公司，由于其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，本公司董事會(huì)同意為該公司向揚(yáng)州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杭集信用社申請(qǐng)2000萬(wàn)元人民幣貸款提供連帶責(zé)任保證。
（五）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
1、本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保人民幣2000萬(wàn)元，累計(jì)為其擔(dān)保人民幣3900萬(wàn)元。
2、本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。
3、本公司累計(jì)為控股子公司擔(dān)保11090萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），除此以外本公司及控股子公司均無(wú)對(duì)外擔(dān)保。
4、本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○六年三月二十一日
