本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
經(jīng)過(guò)充分溝通,根據(jù)非流通股股東提議,公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了修改；公司股票將于2005年10月27日復(fù)牌。
投資者請(qǐng)仔細(xì)閱讀公司董事會(huì)2005年10月26日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn) 上的《岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(全文-修訂版)》及其摘要修訂版。
一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的修改情況
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“岳陽(yáng)紙業(yè)”) 股權(quán)分置改革方案自2005 年10月17日刊登公告以來(lái),在公司董事會(huì)的協(xié)助下,公司非流通股股東通過(guò)熱線電話、網(wǎng)上路演、走訪投資者、發(fā)放征求意見(jiàn)函等多種形式與流通股股東進(jìn)行了廣泛的溝通。根據(jù)雙方充分協(xié)商的結(jié)果,非流通股股東對(duì)公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下修改：
在原改革方案中,公司全體非流通股股東共計(jì)向流通股股東支付3,120萬(wàn)股股份作為對(duì)價(jià)以獲得流通權(quán),即流通股股東每10股實(shí)際獲2.6股對(duì)價(jià)股份。
經(jīng)與流通股股東溝通協(xié)商,公司全體非流通股股東現(xiàn)一致同意將上述對(duì)價(jià)安排修改為：“公司全體非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股東支付總數(shù)為3,600萬(wàn)股股份,作為對(duì)價(jià)以換取其所持有的公司非流通股份的流通權(quán),即流通股股東每10股實(shí)際獲付3股”。
二、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)
針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的修改,本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)華歐國(guó)際證券有限責(zé)任公司發(fā)表補(bǔ)充保薦意見(jiàn)如下：
“方案的修改是在非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通、協(xié)商,尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的。岳陽(yáng)紙業(yè)本次股權(quán)分置改革方案的修改符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。
本次股權(quán)分置改革方案的修改并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次出具的保薦意見(jiàn)之結(jié)論�！�
三、補(bǔ)充法律意見(jiàn)
針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的修改,本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的律師湖南啟元律師事務(wù)所發(fā)表補(bǔ)充法律意見(jiàn)如下：
“岳陽(yáng)紙業(yè)股權(quán)分置改革方案調(diào)整程序及調(diào)整后的內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案尚待獲得湖南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),并獲得岳陽(yáng)紙業(yè)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)�！�
四、附件
1、岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(全文-修訂版)
2、岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(摘要-修訂版)
3、華歐國(guó)際證券有限責(zé)任公司關(guān)于岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革保薦意見(jiàn)之補(bǔ)充意見(jiàn)
4、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)
5、岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)分置改革修改方案之獨(dú)立意見(jiàn)函
特此公告
岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2005年10月25日
