股票代碼：600356 股票簡(jiǎn)稱：恒豐紙業(yè) 編號(hào)：2005-013
 
　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　 重要提示：經(jīng)過充分溝通,根據(jù)非流通股股東提議,公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司股票將于2005年10月20日復(fù)牌。

　 投資者請(qǐng)仔細(xì)閱讀公司董事會(huì)2005年10月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)上的《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修改稿)》及其摘要修改稿。

一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恒豐紙業(yè)”)股權(quán)分置改革方案自2005 年10 月10 日刊登公告以來,在公司董事會(huì)的協(xié)助下,公司非流通股股東及公司高管人員通過走訪投資者、熱線電話、網(wǎng)上路演、投資者懇談會(huì)、電子郵件、傳真等形式與流通股股東進(jìn)行了充分地溝通。根據(jù)雙方充分協(xié)商的結(jié)果,經(jīng)非流通股股東提議,對(duì)公司股權(quán)分置改革方案支付對(duì)價(jià)數(shù)量的內(nèi)容作如下調(diào)整：

　 原方案為：

(一) 對(duì)價(jià)安排形式及數(shù)量

　 本方案測(cè)算以恒豐紙業(yè)2005年6月30日總股本14,000萬股為基數(shù)。確定方案的股權(quán)登記日后,由公司控股股東恒豐集團(tuán)向本方案實(shí)施的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東共支付1,680萬股本公司股票(即每10 股送2.8股)。公司另一非流通股股東延吉卷煙廠不執(zhí)行對(duì)價(jià)安排,所有非流通股股東應(yīng)支付的對(duì)價(jià)由公司控股股東承擔(dān)。

　 調(diào)整后的方案為：

(一) 對(duì)價(jià)安排形式及數(shù)量

　 本方案測(cè)算以恒豐紙業(yè)2005年6月30日總股本14,000萬股為基數(shù)。確定方案的股權(quán)登記日后,由公司控股股東恒豐集團(tuán)向本方案實(shí)施的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東共支付1,980萬股本公司股票(即每10 股送3.3股)。公司另一非流通股股東延吉卷煙廠不執(zhí)行對(duì)價(jià)安排,所有非流通股股東應(yīng)支付的對(duì)價(jià)由公司控股股東承擔(dān)。

二、補(bǔ)充保薦意見的結(jié)論性意見

　 針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整,本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)大通證券股份有限公司出具了補(bǔ)充保薦意見,其結(jié)論性意見為：

　 1、方案的修改是在非流通股股東、流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商,尤其是認(rèn)真吸納了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的；

　 2、方案的調(diào)整(提高對(duì)價(jià)支付水平)體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重, 進(jìn)一步保護(hù)了流通股股東利益。

　 3、本次方案的修改不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見結(jié)論。

三、補(bǔ)充法律意見書的結(jié)論

　 針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整,本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的法律顧問北京時(shí)代華地律師事務(wù)所出具了補(bǔ)充法律意見書,其結(jié)論性意見為：

　 本所律師認(rèn)為,恒豐紙業(yè)本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案與非流通股股東承諾的調(diào)整內(nèi)容以及相關(guān)法律文件符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,本次方案調(diào)整已經(jīng)完成有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)階段履行的程序；待得到有關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)文件審核確認(rèn)并經(jīng)恒豐紙業(yè)相關(guān)股東會(huì)議審議通過,調(diào)整后的改革方案即可實(shí)施。

四、附件

　 (1)牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修改稿)

　 (2)牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書摘要(修改稿)

　 (3)保薦機(jī)構(gòu)出具的《關(guān)于牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革保薦意見之補(bǔ)充意見》

　 (4)北京市時(shí)代華地律師事務(wù)所出具的《關(guān)于牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見書》

　 (5)牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見

特此公告

　 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　 二零零五年十月十九日