特別提示:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告內(nèi)容無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
　　一、擔(dān)保情況概述

    被擔(dān)保人名稱：東盛科技股份有限公司

    本次擔(dān)保數(shù)量：不超過14,000萬元

　  本次是否有反擔(dān)保：無

 　 表決情況：10票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、對(duì)外擔(dān)保的議案的主要內(nèi)容：

    經(jīng)本公司與東盛科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"東盛科技"，股票代碼：600771））友好協(xié)商后，經(jīng)董事會(huì)審議，同意為東盛科技提供不超過1.4億元人民幣的對(duì)外擔(dān)保，期限兩年，協(xié)議待董事會(huì)審議通過后簽署。

    三、董事會(huì)意見：

    由于公司發(fā)展需要，東盛科技已為本公司提供了1.11億元的借款擔(dān)保，有力的支持了公司的工程建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)東盛科技的需要，為了保持雙方的友好合作關(guān)系，經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，決定為東盛科技提供不超過1.4億元人民幣的對(duì)外擔(dān)保。

    四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    截止目前，本公司累計(jì)擔(dān)保數(shù)量為29600萬元，無逾期擔(dān)保。

    特此公告
 
　　寧夏美利紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                  
　　二OO五年八月二十三日