本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    金城造紙股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2005年2月5日在公司會議室召開，會議通知已于2005年1月28日以傳真及送達的方式呈送公司全體董事。會議應到董事9名，實到董事5名，董事廖衛(wèi)東、高成軍、尹德良、杜恩義、李鐵全出席了會議，另有2名董事原毅軍、秦志敏以傳真方式表決，董事安慶大、李六龍因出差未能參加會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定, 公司監(jiān)事會主席左麗雅，董事會秘書呂立列席了會議。

    會議以同意7票（其中有5名董事現(xiàn)場表決，2名董事以傳真方式表決），反對0票，棄權0票通過了《關于選舉公司董事長的議案》，選舉廖衛(wèi)東先生為公司第四屆董事會董事長。（廖衛(wèi)東先生簡歷詳見2005年1月6日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》本公司第四屆董事會第十八次會議決議公告）

    特此公告。

    　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金城造紙股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　會
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月5日