本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開和出席情況

    金城造紙股份有限公司（以下簡稱公司）2005年度第一次臨時股東大會于2005年2月5日在公司會議室現(xiàn)場召開，會議由公司董事會召集，公司董事高成軍主持會議。

    出席會議的股東及授權(quán)代理人8人，所持股份為6608.03萬股，占公司有表決權(quán)股份總額的31.25％。其中，非流通股股東及授權(quán)代理人2人，所持股份為6607.04萬股，占公司有表決權(quán)股份總額的31.2％，流通股股東及授權(quán)代理人6人，所持股份為0.99萬股，占公司有表決權(quán)股份總額的0.005％，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員出席了會議。

    二、提案審議情況

    出席會議的股東以記名投票方式審議通過《增補廖衛(wèi)東先生為公司董事》的議案，增補廖衛(wèi)東先生為公司第四屆董事會董事，任期至本屆董事會屆滿。

    同意6608.03萬股，占與會有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    其中：

    非流通股同意6607.04萬股，占與會有表決權(quán)股份的99.98％；反對0股；棄權(quán)0股。

    流通股同意0.99萬股，占與會有表決權(quán)股份的0.014％；反對0股；棄權(quán)0股。

    三、律師出具的法律意見

    遼寧文柳山律師事務(wù)所律師張開勝對本次股東大會進行了見證，認為公司2005年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格、大會表決程序真實、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次股東大會形成的決議合法有效。

    備查文件：

    1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議。

    2、遼寧文柳山律師事務(wù)所出具的法律意見書。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金城造紙股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 會
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年2月5日