重要提示：公司董事會及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司四屆董事會第六次會議于2004年8月9日在公司第一會議室召開。應到董事9人，實到9人，3名監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。董事長徐祥先生主持了會議。經(jīng)與會董事認真討論，審議通過了如下決議：
　　1、2004年半年度報告全文及報告摘要；
　　2、關(guān)于公司增加生產(chǎn)儲備用地，擴建新廠區(qū)的議案；
　　為促進公司快速發(fā)展，公司擬通過出讓方式增加生產(chǎn)儲備用地，擴建新廠區(qū)。董事會授權(quán)董事長在5000萬元額度內(nèi)決定該項投資，并責成經(jīng)理層履行相關(guān)程序。
　　3、關(guān)于變更擔保方式的議案。
　　公司2003年度向中國農(nóng)業(yè)銀行牡丹江分行北安支行借入人民幣7500萬元，借款期限5年，系由恒豐集團無償提供保證。現(xiàn)根據(jù)該行要求，擔保方式擬變更為以本公司帳面原值158,066,474.31元的機器設(shè)備作為抵押物進行擔保。
　　特此公告。
　　牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 董事會
　　二OO四年八月九日