本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：  
         　　
　　公司擬與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資組建深圳市美利紙業(yè)有限公司。深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%。

　　該項投資不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。

　　一、對外投資概述

　　為加快實施公司發(fā)展戰(zhàn)略目標，盡快擴大本公司在發(fā)達地區(qū)的銷售市場份額，并盡快建立起走向國際市場的橋頭堡，公司擬與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資組建深圳市美利紙業(yè)有限公司。深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%。該項投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　該項投資議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過,根據(jù)公司章程和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次投資無須經(jīng)過股東大會審議批準。

　　二、投資方介紹

　　公司名稱：寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司
　　注冊地址：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)縣柔遠鎮(zhèn)
　　法定代表人：王思義
　　注冊資本：人民幣400萬元
　　主營業(yè)務(wù)：板紙生產(chǎn)、銷售，生活用紙的生產(chǎn)、銷售、造紙毛布經(jīng)銷。
　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　三、擬投資設(shè)立的深圳市美利紙業(yè)有限公司基本情況

　　1、股東出資情況
　　深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%。

　　2、經(jīng)營范圍
　　機制紙、板紙、加工紙等的購銷。投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣商品），進出口貿(mào)易業(yè)務(wù)（取得進出口貿(mào)易資格證書后方可經(jīng)營）(具體以工商登記機關(guān)核定的范圍為準)。

　　3、決策層與管理層
    深圳市美利紙業(yè)有限公司辦理工商登記完畢并依法成立后,決策層與管理層的人事安排將根據(jù)合資雙方的出資比例按法定程序產(chǎn)生。

　　四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容
　　深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊資本擬為人民幣2000萬元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬元,占注冊資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬元,占注冊資本的10%，公司經(jīng)營期限為10年，董事會由雙方派員組成。

　　五、對外投資的目的及對公司的影響
　　1、對外投資的目的
　　本公司與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資設(shè)立深圳市美利紙業(yè)有限公司是以互惠互利、共同發(fā)展為目的。公司董事會認為,該項投資對公司是有利的,是公司經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整的一部分,有利于公司的資源整合，擴大本公司在發(fā)達地區(qū)的銷售市場份額，并盡快建立起走向國際市場的橋頭堡，加快實現(xiàn)把公司建設(shè)成為外向型的大型造紙企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

　　2、投資風險
　　此項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，而且本公司具有項目實施的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗，項目整體風險可控，再加上公司擬在深圳市美利紙業(yè)有限公司成立后,通過法人治理結(jié)構(gòu)影響其重大經(jīng)營管理決策,促進其積極建立適應市場經(jīng)濟的管理機制、引入職業(yè)經(jīng)理人團隊，以保證其健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、投資資金來源
　　本次本公司對外投資1800萬元均來源于公司自有資金。

　　4、對公司的影響
　　通過本次投資,公司將依托深圳市美利紙業(yè)有限公司這個平臺，在華南地區(qū)迅速形成規(guī)�；�、集約化經(jīng)營，建立以廣東為中心,面向華南地區(qū),輻射國際市場的銷售網(wǎng)絡(luò),從而使公司經(jīng)營方式從國內(nèi)向國外市場方向發(fā)展,繼續(xù)鞏固和擴大公司在行業(yè)中的地位。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字的公司第二屆董事會第十七次會議決議；
　　2、對外投資協(xié)議。

　　特此公告。
　　寧夏美利紙業(yè)股份有限公司
　　董事會
　　2004年2月17日