福建省青山紙業(yè)股份有限公司四屆三次監(jiān)事會決議公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會四屆三次會議于2003年10月20日在本公司福州總部16層會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事5人,實到監(jiān)事4人,監(jiān)事李筱妍因公請假,會議由監(jiān)事會召集人張玲女士主持。本次監(jiān)事會會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)全體到會監(jiān)事認真審議,以舉手表決方式逐項通過如下決議:
一、審議通過了《公司2003年第三季度報告》。 二、審議通過了《關(guān)于投資成立福建省森龍林業(yè)發(fā)展有限公司的議案》,并對此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨立意見: 監(jiān)事會認為本次認為本次關(guān)聯(lián)投資行為對公司的發(fā)展意義重大,有利于公司從全局上協(xié)調(diào)營林投資行為,促進公司營林產(chǎn)業(yè)的投資決策效率,降低投資成本,為實現(xiàn)公司原料均衡穩(wěn)定供應(yīng),實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。該關(guān)聯(lián)交易符合法律程序,操作過程符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,體現(xiàn)了公平、公 正、公開的原則,維護了全體股東的合法權(quán)益,有助于公司的長遠發(fā)展,不存在損害中小股東利益的行為。 三、審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔保情況自查報告的議案》。 特此公告 福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二○○三年十月二十日
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