新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2003年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年9月28日在本公司辦公樓二樓會(huì)議室召開。股東及股東代表5人出席了會(huì)議,代表股份5016萬股,占公司總股本的62.5%,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及高管人員參加了會(huì)議,北京國(guó)方律師事務(wù)所朱明律師、崔白律師助理與會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見證,并出具法律意見書。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李國(guó)民先生主持,會(huì)議審議并以記名投票表決方式通過了如下決議：
　　1、以特別決議審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　同意將《公司章程》第一百零八條：“董事會(huì)由十一名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一人,其中獨(dú)立董事兩名�！爆F(xiàn)修改為：“董事會(huì)由9名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)1人,副董事長(zhǎng)1人,其中獨(dú)立董事3名。”
　　同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
　　2、審議通過《關(guān)于公司董事趙云忠、衛(wèi)志江、王波辭去公司董事職務(wù)的議案》；
　　趙云忠辭去公司董事職務(wù),同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
　　衛(wèi)志江辭去公司董事職務(wù),同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
　　王波辭去公司董事職務(wù),同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
　　3、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)基金的議案》；
　　為了更好地發(fā)揮公司董事會(huì)的決策功能,提高決策效率和質(zhì)量,公司董事會(huì)擬設(shè)立董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)基金。設(shè)立董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)基金既有利于保證董事會(huì)各項(xiàng)工作的正常開展,又利于專項(xiàng)資金的管理,本公司擬從2003年度實(shí)現(xiàn)的稅前利潤(rùn)中計(jì)提50萬元建立董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)基金。該風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)入公司管理費(fèi)用,專門用于本公司董事因正常工作導(dǎo)致的民事賠償。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)研究制定風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法并具體實(shí)施。
　　同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
　　4、審議通過《關(guān)于公司累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則的議案》。
　　同意股數(shù)5016萬股,占本次出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股,棄權(quán)股數(shù)0股。
　　本次臨時(shí)股東大會(huì)經(jīng)北京國(guó)方律師事務(wù)所朱明律師、崔白律師助理到場(chǎng)見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。
　　特此公告
　　新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2003年9月28日
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