本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建省南紙股份有限公司二屆十八次監(jiān)事會于2003年3月18日在福州安泰寫字樓十樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到4人（監(jiān)事會召集人卓紹英先生因公外出請假，授權(quán)監(jiān)事林劍斌先生主持并委托表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事林劍斌先生主持，審議通過了如下決議：
一、審議通過了《公司監(jiān)事會2002年度工作報告》，并對公司董事會和經(jīng)營班子在2002年度的工作發(fā)表如下意見：1、報告期內(nèi)公司董事會認真貫徹執(zhí)行股東大會決議，其決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決策程序合法有效；公司建立了較為完善的法人治理細則和內(nèi)部控制制度，引進4名外部獨立董事，公司治理情況符合《上市公司治理準則》的要求；公司董事、總經(jīng)理及其它高級管理人員在履行職務(wù)時，沒有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。2、通過檢查公司財務(wù)狀況，公司財務(wù)制度符合《會計法》、《企業(yè)會計制度》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，在公司內(nèi)部成本控制、執(zhí)行工程項目招投標、大宗原材料實施招標采購等方面取得了較好的成效。本年度財務(wù)報告經(jīng)福建華興有限責任會計師事務(wù)所審計并出具了標準無保留意見的審計報告，監(jiān)事會認為該所出具的審計報告真實、準確、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。3、監(jiān)事會對公司2000年配股募集資金的實際投入進行監(jiān)督，與公開披露的信息文件的相關(guān)內(nèi)容進行了對照檢查，認為2000年配股資金實際使用情況同《配股說明書》承諾項目一致，截止2002年3月31日配股資金23174.044萬元已全部使用完畢，使用效果良好。4、報告期內(nèi)，公司董事會臨時會議決定，出資278.21萬元收購了福建星光造紙集團公司持有的福建省南平星光大廈有限公司90％的股權(quán)。監(jiān)事會認為，本次股權(quán)受讓價格合理、公平，有利于充分利用福建省南平星光大廈有限公司豐富的酒店管理經(jīng)驗，沒有內(nèi)幕交易和損害股東利益行為。5、報告期內(nèi)，公司與福建星光造紙集團公司及其下屬子公司修訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》、《運輸委托合同》、《水、電、汽購銷合同》等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。監(jiān)事會認為，上述關(guān)聯(lián)交易事項為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須發(fā)生的，定價合理、公允，沒有損害上市公司的利益。
二、審議通過了《公司2002年度財務(wù)決算報告》
三、審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整壞賬準備計提方法的議案》
監(jiān)事會同意將原壞賬準備計提方法“壞賬準備計提方法采用賬齡分析法”調(diào)整為“壞賬準備計提方法采用賬齡分析法，對個別特殊的應(yīng)收款項經(jīng)董事會審議通過后采用個別認定法計提壞賬準備�！痹擁椪{(diào)整采用未來適用法，自2002年7月1日起實行。監(jiān)事會認為，公司壞賬準備計提方法的調(diào)整符合財政部財會［2002］18號《關(guān)于執(zhí)行〈企業(yè)會計制度〉和相關(guān)會計準則有關(guān)問題解答》的有關(guān)規(guī)定，能夠真實地反映公司應(yīng)收款項可收回金額，合理計提壞賬準備。
四、審議通過了《公司2002年年度報告和年度報告摘要》
福建省南紙股份有限公司監(jiān)事會二OO三年三月十八日
|
|
