晨鳴紙業(yè)集團2001年度股東大會于6月27日在晨鳴集團科技三樓會議室隆重舉行。晨鳴集團副董事長、總經(jīng)理尹同遠受陳洪國董事長的委托主持了會議，壽光市國有資產(chǎn)管理局局長于世茂，集團副董事長韓文建、李明仁、扈文和及集團董事、監(jiān)事、高層管理人員、股東代理人共76人出席了會議。
大會以記名投票表決方式順利通過了晨鳴集團公司2001年度董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、財務決算方案利潤分配預案、修改《公司章程》的議案、關(guān)于《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司治理準則》的方案、關(guān)于選舉獨立董事及支付其報酬的議案、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案、關(guān)于建立高管人員股權(quán)激勵制度的議案等9項議案。
關(guān)于利潤分配預案，經(jīng)山東正源和信有限責任會計師事務所審議，晨鳴集團2001年度實現(xiàn)凈利潤為1.42億元，根據(jù)該集團章程規(guī)定，提取10%的法定公積金1334萬元，提取10%的法定公益金1334萬元，2001年度實現(xiàn)可供股東分配利潤為1.15億元，加上年初未分配利潤3.67億元，減去年8月份已轉(zhuǎn)股本4534萬元，本次可供股東分配的利潤為4.37億元。鑒于集團及所屬控股公司2002年度項目陸續(xù)投運，董事會考慮到集團的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為確保項目營運資金的需求，提高運行質(zhì)量，建議2001年度利潤暫不分配，本年度也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
為進一步健全企業(yè)制度，完善經(jīng)營者的激勵和約束機制，經(jīng)外資股東提議，設立集團股權(quán)激勵基金，對集團高管人員實行股權(quán)激勵制度。根據(jù)收益與貢獻相對應的原則，給予高管人員適當?shù)幕貓螅员愀玫丶罡吖苋藛T為公司股東創(chuàng)造更高的收益，實現(xiàn)股東利益最大化。（信息來源 晨鳴集團） |
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